Primeramente, vamos a recordar que es el GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional: Ente Intergubernamental creado en 1989, cuyo mandato consiste en fijar estándares legales, regulatorios y operativos para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
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AutorStaff de Metrika ArchivosCategorías |